湖南长丰汽车制造股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年7月28
日在湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 18 层公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4 名。监事欧秋生先生因故缺席，委托监事郜金根先生对会议议案代为表决。本次会议实有 5 名监事行使了表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席郜金根先生主持，会议以举手表决的方式审议并以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2008 年上半年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意刘祁雄先生辞去公司监事职务，并提名汪学高先生作为公司第四届监事会监事候选人。
三、审议通过了《公司2008 年半年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第 68 条的有关规定，监事会认真审核了公司2008 年半年度报告，并发表如下审核意见：
1、公司 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、保证公司2008 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《关于公司与湖南长丰六和铝镁制品有限公司续签关联交易协议的议案》。
五、 审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车空调有限公司续签关联交易协议的议案》。
六、审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车服务有限责任公司续签关联交易协议的议案》。
上述决议中的第一项和第二项将由监事会提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司监事会
2008年7月31日
附件一：
公司第四届监事会监事候选人汪学高先生简历
汪学高，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生，工程师，中国共产党员。
简历：1983 年7 月至 1987 年7 月就读于国防科技大学系统工程与应用数学系应用数学专业；1987 年7 月至 1992 年 5 月任海军38618 部队助理工程师、工程师；1992 年 5 月至 1995 年3 月任海军38618 部队政治部组织干事、党委秘书；
1995 年 3 月至 1998 年 12 月任海军38618 部队招待所所长、广东省湛江市八一宾馆经理、法人代表；1998 年 12 月至2001 年 8 月任海军91388 部队管理科科长（副处级）；2001 年 8 月至2002 年 1 月任中共湖南省委企业工作委员会助理调研员（期间被国防科技大学录取为公共管理专业研究生，2005 年获MPA 学位）；
2002 年1 月至2004 年4 月任中共湖南省委企业工作委员会技术中心副主任；2004
年4 月至2005 年 3 月任湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会四办事处主任；2005 年 3 月至今任湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会二办事处主任，并于2008 年 3 月至今派驻长丰（集团）有限责任公司、湖南华升工贸进出口集团公司、湖南路桥建设集团公司、湖南兵器工业集团公司担任监事。
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